Pubblicato in GU il Provvedimento IVASS con le modifiche sul rischio di riciclaggio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 24 luglio 2021 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del 13 luglio scorso contenente le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio.

Il testo comprende i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Leggi il documento originale su: IVASS – MITIGAZIONE RISCHIO RICICLAGGIO